Требует ли Shuffle KYC? Проверка аккаунта объяснена

Да, на Shuffle требуется KYC — но на начальном этапе гораздо меньше, чем ожидают большинство игроков. Вы можете зарегистрироваться, внести криптовалюту и начать играть, не загружая ни одного документа. Фактически, почти все выводы средств успешно осуществляются мгновенно без каких-либо запросов на предоставление документов. Проверка личности проводится только в определенных, редких случаях, которые подробно рассмотрены в данном руководстве.

KYC — это аббревиатура от «Know Your Customer» (Знай своего клиента): процесс, который оператор азартных игр использует для подтверждения вашей личности. Если вы когда-либо пользовались криптовалютной биржей или онлайн-банком, вы, скорее всего, уже проходили что-то подобное.

Краткий ответ

Shuffle использует многоуровневую верификацию, и повседневные уровни несложны. Для регистрации требуется подтверждение по электронной почте и ваши основные данные — никаких сканов паспорта, счетов за коммунальные услуги и ожидания проверки перед первой игрой. После этого вы можете внести средства в поддерживаемых криптовалютах и сразу же начать играть на компьютере, планшете или телефоне.

Проверки на основе документов существуют, но они запускаются при определенных обстоятельствах, а не применяются ко всем без исключения. Таким образом, хотя Shuffle и не является «казино без KYC» в буквальном смысле — как и ни одно лицензированное казино — на практике большинство игроков играют и часто выводят средства, так и не открывая сканер документов.

Можно ли играть в Shuffle без загрузки документов?

Да. Для пополнения счета и игры требуется только подтверждение адреса электронной почты и ваша основная информация. Загрузка удостоверения личности или подтверждения адреса не является обязательным условием для начала игры.

Вывод средств в большинстве случаев работает по тому же принципу: он не сопровождается автоматическим требованием предоставить документы, и многие игроки выводят средства, так и не получив запроса на удостоверение личности. Запрос документов происходит только в том случае, если к вашему аккаунту применяется проверка на соответствие требованиям — подробнее о том, когда именно это происходит, читайте ниже.

Какие существуют уровни верификации в Shuffle?

Система верификации Shuffle состоит из подтверждения электронной почты и трёх уровней, подробно описанных в статье справки «Верификация аккаунта». Вы можете в любой момент проверить свой статус в разделе «Профиль» > «Настройки» > «Верификация».

*Примечание: проверки «Liveness» и подтверждения наличия средств проводятся крайне редко и запрашиваются только в исключительных случаях.

Электронная почта и Уровень 1 — это единственные этапы, которые проходит каждый аккаунт. Все последующие этапы остаются неактивными, пока не будет инициирована проверка — и если она все-таки произойдет, две привычки помогут пройти ее без проблем. С самого начала указывайте свои реальные данные, так как несоответствия между информацией уровня 1 и вашими документами являются наиболее распространенной причиной задержек. Кроме того, фотографируйте документы четко: все четыре угла должны быть видны, а на снимке не должно быть бликов.

Ввели что-то неверно при регистрации — или не указали свои настоящие данные? Это легко исправить. Вы можете самостоятельно обновить информацию в настройках аккаунта или обратиться в круглосуточную службу поддержки, чтобы специалисты исправили её за вас. Устранив проблему до поступления запроса на верификацию, вы избежите неприятностей в будущем.

Когда Shuffle запрашивает документы?

Верификация документов — это исключение, а не обычная процедура, и она связана с конкретными ситуациями:

• Вывод средств или проверка аккаунта, требующая подтверждения личности

• Активность на счете, вызывающая проверку на соответствие требованиям в рамках программы Shuffle по борьбе с отмыванием денег (AML)

• Лицензионные обязательства, требующие усиленной проверки клиента

Последний пункт относится к самому высокому уровню риска. Политика Shuffle в области AML допускает проведение усиленной проверки — которая может включать проверку вашего удостоверения личности, источника средств и источника богатства — в случае появления сигнала о риске. Для добросовестных игроков это случается редко, но если запрос все же поступит, оперативный ответ — самый быстрый способ не задерживать процесс. Игнорирование запроса — верный способ заблокировать выплату.

Какие документы считаются подтверждением адреса?

Если запускается проверка уровня 3, достаточно одного документа. Наиболее часто используются следующие варианты:

• Счет за газ, электричество, воду или интернет, выставленный на имя владельца недвижимости (не старше 3 месяцев)

• Выписка из банковского счета с указанием даты выдачи и вашего имени (не старше 3 месяцев)

• Выписка по кредитной карте, выданная банком

• Действующий договор аренды, подписанный как арендодателем, так и арендатором

• Письмо от признанного государственного органа или государственного служащего — любая корреспонденция, выданная государством (не старше 3 месяцев)

Также принимаются несколько других типов документов, включая налоговые уведомления, выписки по ипотеке и свидетельства о регистрации в качестве избирателя — в статье справки «Подтверждение учетной записи» приведен полный список с указанием срока действия каждого документа. Независимо от того, какой документ вы используете, проверьте дату выдачи перед загрузкой: просроченный документ является наиболее частой причиной повторной отправки.

Почему Shuffle вообще требует прохождения процедуры KYC?

Потому что компания имеет лицензию, и лицензия этого требует. Shuffle управляется компанией Natural Nine B.V. на основании лицензии Управления по контролю за азартными играми Кюрасао, а лицензированные операторы по закону обязаны осуществлять программы KYC и AML — подтверждая, что игроки достигли совершеннолетия, являются теми, за кого себя выдают, и не перемещают незаконные средства.

Это тот компромисс, который стоит взвесить, прежде чем регистрироваться где-либо. Сайты, рекламирующие «никакой KYC никогда и ни при каких обстоятельствах», тем самым дают вам понять о своём регуляторном статусе. Модель Shuffle обеспечивает вам тот же простой старт, который обещают эти сайты, но при этом подкреплён обязательствами по честной игре и надзором со стороны регулирующего органа, которых у них нет. Вы можете узнать, как работает лицензия, в нашем руководстве о том, имеет ли Shuffle лицензию и является ли он легальным, или ознакомиться с текстом условий лицензии дословно на официальной странице лицензии.

Замедляет ли KYC пополнение и вывод средств?

Пополнение счета — нет: для пополнения криптовалютой не требуется проверка документов ни на каком этапе. Вывод средств — редко: в большинстве случаев происходит мгновенно, без проверки документов — в нашем обзоре мгновенных выводов в Shuffle подробно описаны реальные сроки выплат. В тех случаях, когда требуется проверка на соответствие требованиям, оперативное прохождение запрошенной верификации позволяет сократить очередь.

Отдельный случай: покупка криптовалюты с помощью карты через партнеров Shuffle, предоставляющих услуги по пополнению с помощью фиатных средств. MoonPay и Swapped — это независимые платежные провайдеры, и каждый из них проводит собственную процедуру KYC при покупке криптовалюты через них — в наших руководствах по пополнению счета через MoonPay и покупке криптовалюты через Swapped подробно описан каждый этап процесса. Эта проверка проводится провайдером, а не зависит от уровня вашей учетной записи в Shuffle — поэтому вы можете пройти верификацию в MoonPay для покупки криптовалюты, даже если сама платформа Shuffle никогда не запрашивала у вас документы.

Сколько времени занимает верификация в Shuffle?

Верификация по электронной почте происходит мгновенно, а прохождение уровня 1 занимает столько же времени, сколько ввод ваших данных — для большинства пользователей на этом весь процесс и заканчивается. Если когда-либо потребуется проверка документов, время обработки зависит от объема и качества документов; четкие, актуальные документы, которые соответствуют вашей информации уровня 1, обычно обрабатываются быстро. Если документ будет отклонен, круглосуточная служба поддержки Shuffle, работающая в режиме 24/7, сообщит вам причину и что нужно подать повторно — приложение не требуется, всё работает в браузере.

Часто задаваемые вопросы

Является ли Shuffle казино без KYC?

Не в буквальном смысле — ни одно лицензированное казино не является таковым. Но для большинства игроков практический опыт близок к этому: вы можете вносить депозиты и играть без загрузки документов, а многие выводы средств осуществляются без проверки документов. Удостоверение личности и подтверждение адреса запрашиваются только в определенных случаях, связанных с соблюдением нормативных требований.

Могу ли я вывести средства из Shuffle без загрузки документов?

Часто — да. Вывод средств не влечет за собой автоматического требования предоставить документы. Запрос удостоверения личности или подтверждения адреса происходит только в том случае, если по вашему счету запускается проверка вывода средств или проверка по противодействию отмыванию денег (AML), и своевременное выполнение этих требований снимает блокировку.

Могу ли я играть на Shuffle без подтверждения документов?

Да. Для пополнения счета криптовалютой и игры достаточно подтверждения адреса электронной почты и предоставления базовой информации. Уровни 2 и 3 применяются только в том случае, если это требуется в рамках проверки на соответствие нормативным требованиям.

Что делать, если я ввёл неверные данные при регистрации?

Вы можете исправить свои данные в любое время — либо непосредственно в настройках аккаунта, либо обратившись в круглосуточную службу поддержки Shuffle с просьбой обновить их за вас. Лучше исправить неточные данные до поступления запроса на верификацию, чтобы ваша информация соответствовала документам в случае запуска проверки.

Какие документы Shuffle принимает для KYC?

Для подтверждения личности: паспорт, национальная идентификационная карта, водительские права или вид на жительство. Для подтверждения адреса: счет за коммунальные услуги, выписка из банка, выписка по кредитной карте, подписанный договор аренды или официальное письмо от государственного органа и т. д. — в статье справки «Верификация аккаунта» приведен полный список с указанием сроков действия документов.

Считается ли KYC в MoonPay KYC в Shuffle?

Нет. MoonPay и Swapped — это сторонние сервисы по пополнению счета фиатными средствами, и их проверки личности не связаны с уровнями верификации аккаунтов в Shuffle. Прохождение верификации у платежного провайдера не означает завершение верификации Shuffle уровня 2 или уровня 3.

Начните играть через несколько минут — проходите верификацию только по запросу

Вся система построена таким образом, что верификация не будет мешать вам до тех пор, пока она не станет действительно необходимой. Зарегистрируйтесь, указав точные данные, держите действующее удостоверение личности в доступном месте на всякий случай, и для большинства игроков KYC останется скорее тем, о чём они читают, чем тем, что им приходится делать.

Азартные игры всегда должны оставаться развлечением. Shuffle предлагает лимиты на проигрыш и ставки, чтобы помочь вам контролировать игровые сессии — наша политика ответственной игры охватывает полный набор инструментов — а если азартные игры перестанут доставлять удовольствие, вы можете обратиться в организации поддержки. Только для лиц старше 18 лет.